В 2005 году испанские полицейские, которым об отмывании денег, выведенных из оборота нефтяной компании, сообщила Генпрокуратура РФ, установили, что в стране по криминальным схемам прошло более 150 млн евро, принадлежащих ЮКОСу. В результате проведенной МВД Испании операции «Белый кит» был арестован 41 человек — граждане Испании, Франции, Финляндии, России, Украины. По версии полицейских, в преступную группировку входили несколько юристов и нотариусов из Марбельи. Испанские полицейские, участвовавшие в расследовании, были награждены российскими орденами и медалями.

Дело было передано в суд, и там развалилось. Судебное разбирательство приостановлено из-за того, что следствие не смогло предоставить суду доказательства криминального происхождения средств, якобы отмытых в Испании. По распоряжению судьи значительная часть денег, блокированная на счетах юридических и физических лиц, освобождена из-под ареста, пишет газета «Коммерсант».