По данным представителя Главного следственного управления ГУВД Москвы подполковника юстиции Максима Дементьева, в столице нет уголовных дел, возбужденных по факту «отмывания черного нала» через фирмы-однодневки, однако в регионах такие дела есть.

Он привел несколько примеров: недавно никому не известная маленькая фирма обналичила 15 млрд рублей, этот случай уже привлек внимание правоохранительных органов. Кроме того, недавно в суд было передано уголовное дело предпринимательницы, которая через свою фирму обналичила 570 млн рублей, при этом ее собственный заработок составил лишь 280 тысяч.