Фирма по обналичке в Подмосковье прокрутила за два месяца 5 млрд рублей

В Подмосковье задержаны члены организованной группы, которая обналичивала крупные суммы. Только с июля по сентябрь 2013 года было проведено более пяти млрд рублей. Сами преступники получили при этом доход в размере около 129 млн рублей. «Проведены обыски по месту жительства одного из активных участников преступной группы на территории Москвы и Московской области. В ходе мероприятий обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 млн рублей, печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк» и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу», — сообщает ГУ МВД по Московской области.

Полицейскими наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 млн рублей. Лидер преступной группы задержан. Им оказался уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство — России и Израиля.