В подпольном банке ежемесячно оборачивалось 1,5 млрд рублей

Полиция задержала шестерых лидеров преступного сообщества, которые организовали подпольный канал вывода за пределы РФ денег мигрантов из Средней Азии с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей. Разработка группы велась почти полтора года. «Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках Московского региона и иных субъектов РФ — Покровской овощной базе, рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок», — рассказал Интерфаксу источник в ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.

В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере. Кроме того, выяснилось, что этот же канал использовался для финансирования международной террористической организации «Хизб ут- Тахрир аль-Ислами».