По данным прокуратуры, в 2012 году компания заключила сделку о поставке бриллиантов на сумму 10 млн долларов с фирмой Dundela Limited. В июле был подписан акт приема-передачи товара общей массой почти 1,5 тыс. карат. Но «данная сделка является незаконной, поскольку Dundela Limited является нерезидентом на территории России, не имеет зарегистрированного представительства и не состоит на специальном учете пробирного надзора», — заявляет прокуратура.

Как утверждают СМИ, Никита Михалков в 2012 году приобрел десять процентов акций «ЧелПром — Даймонд». 20-процентной долей в ее капитале владеет зять режиссера Альберт Баков.