В Москве задержана банда мошенников, обманывавшая пострадавших вкладчиков МММ-2011

Столичные оперативники задержали банду мошенников, обманывавшую пострадавших вкладчиков МММ-2011. «В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве поступила оперативная информация о том, что некая группа граждан под предлогом возврата денежных средств осуществляет мошеннические действия в отношении обманутых вкладчиков МММ-2011. По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности организованной группы составил более 300 млн рублей», — сообщает столичное полицейское ведомство.

Схема выглядела так. Злоумышленники, используя приобретенную базу данных лиц, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды МММ-2011, звонили потерпевшим и сообщали о якобы имеющейся возможности возврата вложенных ими ранее денег. При этом обязательным условием являлось внесение некой суммы в качестве взноса в систему фонда возврата МММ-2011. Затем участники группы, представляясь сотрудниками различных государственных организаций и учреждений, сообщали о блокировке платежа и о необходимости дополнительных выплат в виде пошлин и налогов для получения обещанных денег. А в случае отказа от перечисления дополнительных средств они заявляли о невозможности возврата и сгорании ранее внесенных денег.

Несколько дней назад проводились   обыски в call-центрах, расположенных на Калибровской улице и во 2-м Хорошевском проезде. Были задержаны 26 участников организованной группы, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдавии, а также различных центральных регионов России. Кроме того, были изъяты доказательства противоправной деятельности задержанных: мобильные телефоны, черная бухгалтерия — рукописные записи с данными подозреваемых, обманувших конкретных лиц, и сведения о похищенных суммах денег.

Позже задержали еще троих человек, которые занимались обналичиванием полученных денежных средств. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных фигурантов соответствующей меры пресечения.