Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела, ранее возбужденного в отношении неустановленных лиц по статье  «Уклонение от исполнения обязанностей по возврату денежных средств из-за границы» по статье 193 УК РФ.

 ЗАО «Международный банк развития» было создано в 1994 году. Крупнейшим акционером банка является ООО «Интергазфинанс». Центральный офис банка находится в Москве, филиал — в Уфе.

По размеру активов банк занимает 360-е место среди банков России, входит в систему страхования вкладов. По итогам января — сентября 2014 года ​кредитная организация получила убытки в размере 217 миллионов рублей.