В среду «Коммерсант» и «Ведомости» на первых полосах рассказывают, как в США начали применять «закон Магнитского» на практике. Издания сообщают, что подан первый иск против тех людей, которые предположительно причастны к краже 5,4 млрд рублей из российского бюджета с использованием компаний фонда Билла Браудера Hermitage Capital.
«Американские прокуроры хотят конфисковать недвижимость в Нью-Йорке, которую, как они считают, использовала российская преступная организация, в которую входят коррумпированные российские чиновники, для отмывания денег, похищенных из российского бюджета», — цитируют «Ведомости» прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарара.
Обвинения американских прокуроров, изложенные в иске, повторяют тезисы, о которых уже несколько лет настойчиво говорит Браудер: преступники украли у фонда три компании, добились в судах признания их убыточности, после чего подали заявления о возмещении уплаченного ранее НДС из бюджета.
Мошенническая схема была вскрыта нанятыми фондом юристами, включая Сергея Магнитского, который затем был арестован и умер в СИЗО.
Иск подан к компании Prevezon Holdings и еще восьми компаниям, в названиях которых фигурирует Prevezon. Prevezon Holdings — холдинговая компания, созданная и зарегистрированная на Кипре 26 сентября 2005 года, говорится в иске.
Единственный акционер Prevezon Holdings — Денис Кацыв. Его отец Петр Кацыв, занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Кроме того, в документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит, утверждает «Коммерсант».
Издание также пишет, что, по данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке. Представитель господина Кацыва утверждает, что ее клиент никаких денег из фонда не получал.
Комментарии